# ニチアス（5393） 役員の人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5393/disclosure/20230206501090
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-06
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/5393

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制を見直し、取締役は9名から8名に減員する予定です。取締役1名と監査役1名が退任し、監査役1名を新任するほか、執行役員3名を上席執行役員へ昇任します。

## 会社が挙げた理由

現任取締役9名全員および現任監査役5名のうち2名が任期満了となるため。個別の人事異動について、これ以外の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月6日
- 就任予定日: 2023年6月29日（定時株主総会終結後。取締役および監査役は株主総会での選任を条件とし、取締役の各役位・役職等への就任は同総会後の取締役会決議を経て決定予定）
- 退任日: 2023年6月29日（定時株主総会終結時）
- 新任者の氏名: 野瀬 満、美濃部 智
- 新任者の新役職: 常勤監査役、執行役員 技術本部副本部長 兼 安全衛生環境部長
- 新任者の前職: 内部統制監査室長、技術本部技術部長 兼 安全衛生環境部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 米澤 昭一、中曽根 淳一
- 退任者の旧役職: 取締役 専務執行役員 安全衛生・環境・品質保証担当、常勤監査役
- 退任者の新役職: 当社顧問、当社顧問
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役・監査役としては続投しないが、退任後は当社顧問に就任予定
- 異動の理由: 現任取締役9名全員が任期満了となるため。また、現任監査役5名のうち2名が任期満了となるため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月29日開催予定の定時株主総会に、次期の取締役候補者8名および監査役候補者2名の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「亀津克己 代表取締役 社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「亀津克己（重任） 新：代表取締役 社長／現：代表取締役 社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「次期の取締役候補者（8名）、次期の監査役候補者（2名）、次期の執行役員（10名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現任取締役9名全員が任期満了」「8名の重任を同総会に付議」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年2月6日」「6月29日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年6月29日開催予定の定時株主総会の終結時」「6月29日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任取締役9名全員が任期満了」「現任監査役5名のうち、2名が任期満了」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同総会に付議することといたします」「取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催される取締役会の決議を経て」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「現任取締役9名全員が任期満了」「現任監査役5名のうち、2名が任期満了」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役・監査役の退任理由として任期満了を記載」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役（1名）」「退任予定監査役（1名）」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「野瀬満 現：内部統制監査室長」「美濃部智 現：技術本部技術部長 兼 安全衛生環境部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任後、当社顧問への就任を予定しております」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の入社年に関する記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢に関する記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数に関する記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「江藤洋一、平林良人、和智洋子 社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「次期の取締役候補者8名」「江藤洋一、平林良人、和智洋子 社外取締役」」）