# 内部監査・コンプライアンス・リスク管理体制の整備｜東京窯業（5363）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5363/threads/1b282d71a746 企業ページ: https://komori.app/company/5363 ## 経過 - FY2016 初出 「内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査室、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、子会社監査などを通じたグループ管理を記載している。内部監査室は7名。 (https://komori.app/company/5363/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2016-q3) - FY2017 再掲 「その遵守状況は内部監査室（６名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室、監査役、会計監査人の連携に加え、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、子会社監査などによる管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「その遵守状況は内部監査室（６名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室、監査役、会計監査人の連携に加え、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、子会社監査などによる管理体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を引き続き掲げている。 (https://komori.app/company/5363/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「その遵守状況は内部監査室（７名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告するなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室の人員が7名と記載され、監査役・会計監査人との連携、取締役会への報告を含む内部監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「また、内部監査体制の整備、コンプライアンス委員会等の設置により、ガバナンス機能の強化にも意をもちつつ、グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目指して事業展開を行っております。」 — 内部監査体制、コンプライアンス委員会等によるガバナンス機能の強化を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「その遵守状況は内部監査室（９名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室の人員が前年度の7名から9名へ更新され、監査役・会計監査人との連携および取締役会への報告を含む体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2019-fy) - FY2022 再掲 「その遵守状況は内部監査室（９名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室9名による検証、監査役・会計監査人との連携、取締役会への報告を含む内部監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2021-fy) - FY2023 再掲 「その遵守状況は内部監査室（９名）により検証しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行うなど連携をとり、取締役会に報告をするなど内部監査業務の充実を図っております。」 — 内部監査室9名による検証、監査役・会計監査人との連携、取締役会への報告を含む内部監査・コンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2022-fy) - FY2026 その他 「その遵守状況は内部監査室（８名）により検証しております。」 — ガバナンス体制の説明では内部監査室8名と記載されている一方、内部監査の状況では内部監査室6名と記載されており、当ファイリング内で人員数の記載が分かれている。内部監査、監査役、会計監査人、取締役会の連携方針は継続している。 (https://komori.app/company/5363/filing/2025-fy) - 2026-07-10 再掲 「内部監査室 監査役会 監査役４名 取締役会 監査・報告 取締役10名（うち社外取締役４名） 業務監査・会計監査 報告 意思決定・監督 諮問・答申 選任・解任 会計監査人 監 査 会計監査 監査 各種重要会議等 コンプライアンス委員会 業務執行」 — 内部監査室、監査役会、会計監査人、取締役会およびコンプライアンス委員会の連携・監査体制を図示しており、内部監査・コンプライアンス・リスク管理体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5363/disclosure/20260710591445)