# 美濃窯業（5356） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5356/disclosure/20260604562799
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-08
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/5356

## 何が変わったか

2026年6月29日に第164回定時株主総会を開催するため、6件の議案を付議する招集通知を公表した。定款変更、取締役等の選任、株式報酬制度の改定、買収への対応方針の更新が含まれる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は取締役会決議による自己株式取得を可能にし、機動的な資本政策を行うため。株式報酬制度の改定は、取締役等に株価下落リスクも株主と共有させ、中長期的な業績向上と企業価値増大への意識を高めるため。買収への対応方針の更新は、企業価値と株主共同の利益を確保・向上するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第164回）
- 開催日時: 2026年6月29日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件、第６号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の更新の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者9名。新任1名、社外4名（補欠候補を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第164回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第６号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」までの記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に対する取締役会の反対意見の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「近藤啓介氏「新任」、他の候補者には「再任」の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役６名（うち社外取締役２名）」、小林宏明氏は「社外取締役候補者」、補欠候補の川村喜明氏も「補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「大島崇文氏、佐藤誠氏、小林宏明氏、川村喜明氏について「選任理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月８日」、「2026年6月29日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）