# 東洋炭素（5310） 第81期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5310/disclosure/20230228520169
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/5310

## 何が変わったか

第81期定時株主総会で、期末配当を1株70円とする議案と、取締役6名を選任する議案を付議する。取締役候補は全員再任ではなく、6名中1名が新任で、3名が社外候補となっている。

## 会社が挙げた理由

配当は、長期的な競争力の強化と企業価値の向上に向けた投資、経営成績、将来の事業展開や経営基盤の強化に向けた資金需要などを総合的に勘案し、安定した利益還元を継続する基本方針と当期経営成績を踏まえて決定している。取締役候補者については、それぞれの経験・知見を活かして職務を適切に遂行し、企業価値向上、監督機能の発揮、経営戦略やガバナンス強化に貢献することが期待されるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第81期）
- 開催日時: 2023年３月30日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第81期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役６名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件／第２号議案 取締役６名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項 第１号議案、第２号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜5は「再任」、候補者6 内藤牧男氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役６名のうち３名は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年３月13日／開催日時 2023年３月30日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）