# 日本カーボン（5302） 第165回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5302/disclosure/20240226542896
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/5302

## 何が変わったか

第165回定時株主総会を2024年3月28日に開催し、配当、取締役・監査役等の選任、会計監査人の選任、買収防衛策の更新を付議する。取締役は4名中1名、監査役は2名中1名が新任候補者となる。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、内部留保に配慮しつつ長期的かつ安定的な配当を実施するという基本方針に基づく。買収防衛策の更新理由は本文では具体的に示されていない。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第165回）
- 開催日時: 2024年３月28日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役４名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件、第５号議案 会計監査人選任の件、第６号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第165回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第６号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」以下に会社の6議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「候補者浦野章氏は新任の取締役候補者であります」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者3・4に「社外 独立役員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月６日」「2024年３月28日（木曜日）」」）