# 日本カーボン（5302） 代表取締役その他役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5302/disclosure/20240208530313
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-09
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/5302

## 何が変わったか

本橋義時氏が代表取締役会長および取締役を任期満了で退任し、浦野章氏が取締役に就任する予定です。また、監査役が交代し、宮崎淳氏が退任、木下三平氏が常勤監査役に就任する予定です。

## 会社が挙げた理由

代表取締役の異動理由は任期満了のためです。退任監査役についても任期満了と記載されています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月9日
- 就任予定日: 2024年3月28日（第165回定時株主総会開催予定日）。当該役員の異動は同株主総会の承認を経て正式に決定される予定
- 退任日: 2024年3月28日
- 新任者の氏名: 浦野章、木下三平
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員 電極材事業ユニット長、常勤監査役
- 新任者の前職: 専務執行役員 電極材事業ユニット長、日本カーボンエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1965年2月23日、1958年1月8日
- 新任者の入社年: 1990年、1981年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 本橋義時、宮崎淳
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、常勤監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任（任期満了）
- 退任理由: 任期満了のため、任期満了
- 続投の有無: 取締役を退任するため、取締役会に残らない、監査役を退任するため、監査役会に残らない
- 異動の理由: 任期満了のため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第165回定時株主総会（2024年3月28日開催予定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「異動する代表取締役の氏名および役職名」「代表取締役会長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者は「代表取締役社長 宮下 尚史」、異動者は「本橋 義時 代表取締役会長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「代表取締役1名、新任取締役1名、退任監査役1名、新任監査役1名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「本橋氏は「同日付で取締役を退任」、浦野氏は「取締役」に就任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員の異動のみが記載されている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年2月9日」「2024年3月28日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月28日（第165回定時株主総会開催予定日）」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了のため」「退任（任期満了）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「当該役員の異動は2024年3月28日開催予定の第165回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了のため」「退任（任期満了）」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として「任期満了」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「宮崎氏「常勤監査役」退任、木下氏「常勤監査役」新任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「本橋氏「同日付で取締役を退任」、宮崎氏「退任（任期満了）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1990年4月 当社入社」「1981年4月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「浦野氏「1965年2月23日生」、木下氏「1958年1月8日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「新任取締役は浦野章氏、新任監査役は木下三平氏」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）