# 日本カーボン（5302） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5302/disclosure/20230306525106
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-07
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/5302

## 何が変わったか

独立役員の届出を更新し、社外役員4名を独立役員として届け出た。定時株主総会で社外役員の重任議案が付議されることに加え、子会社の社名変更に伴う説明の補記が提出理由とされている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため（重任）。加えて、該当状況についての説明に記載した当社子会社の社名変更に伴う補記。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会で社外役員の重任議案が付議されるため独立役員届出書を更新。加藤丈夫氏について取引先の出身者であることを説明し、田中義和氏について過去の当社および子会社の業務執行者であったことを説明。子会社の社名変更に伴う補記も実施。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」。一覧には佐々木光雄氏、加藤丈夫氏、片山有里子氏、田中義和氏の4名が「独立役員」欄で○となっている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため（重任）」「当社子会社の社名変更に伴う補記」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「選任理由として「コーポレートガバナンスの一層の充実」「一層の強化」等は記載されているが、具体的な課題や不備を認める記載はない。」）