# ベルテクスコーポレーション（5290） 当社ならびに主要子会社（ベルテクス株式会社）おける役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5290/disclosure/20240510589348
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/5290

## 何が変わったか

当社では、取締役候補者の入れ替えと監査等委員会の体制変更を行う。主要子会社ベルテクス株式会社では、髙根総氏が監査役に就任し、仙波昌氏と花村進治氏が退任する。

## 会社が挙げた理由

当社役員人事については、2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会における承認をもって正式決定する予定であると説明されている。個別の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 当社：2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会終結時（株主総会の承認を条件に正式決定予定）。ベルテクス株式会社：2024年6月26日
- 退任日: 当社：2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会終結時。ベルテクス株式会社：2024年6月26日
- 新任者の氏名: 山本 譲、髙根 総、森 裕、松阿彌 初美
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（常勤監査等委員）、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 常務執行役員、取締役、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の生年月日: 1968年10月23日、1958年10月23日、1959年6月7日、1968年1月28日
- 新任者の入社年: 1987年、2002年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 仙波 昌、花村 進治、高山 丈二
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（常勤監査等委員）、社外取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了により退任いたします
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第6回定時株主総会を2024年6月27日に開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「土屋 明秀　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「土屋 明秀　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1. 取締役候補者、2. 監査等委員である取締役候補者、5. 新役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新役員体制の氏名欄は8名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事のみが記載されている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月10日、2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の第6回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「株主総会における承認をもって、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「5. 新役員体制」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「山本 譲　常務執行役員、髙根 総　取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定の取締役、任期満了により退任いたします」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1987年4月 日本ゼニスパイプ㈱入社、2002年6月 ㈱ハネックス取締役管理本部長」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1968年10月23日生）、（1958年10月23日生）、（1959年6月7日生）、（1968年1月28日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「小池邦吉氏、曽小川久貴氏、森裕氏、及び松阿彌初美氏は、社外取締役候補」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新役員体制に社外取締役4名、取締役総数8名」）