# ヤマウホールディングス（5284） 役員人事内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5284/disclosure/20260507518354
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-08
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/5284

## 何が変わったか

2026年6月24日の定時株主総会後を前提に、取締役候補者を入れ替える役員体制案が決まった。社外取締役を含む新任候補3名を迎え、任期満了で取締役2名が退任する。

## 会社が挙げた理由

会社は、役員人事を内定したことと、定時株主総会の承認を経て正式決定する予定であることを述べているが、人事異動そのものの理由は記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月8日
- 就任予定日: 2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の承認後（同株主総会終結後）
- 退任日: 2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の終結のとき
- 新任者の氏名: 髙野 洋一、南 善勝、三好 啓司
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く）、取締役（監査等委員である取締役を除く）・社外取締役、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: ㈱ヤマウ 取締役（現任）、エスペック㈱ 顧問（現任）、㈱大気社 顧問（現任）、㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役副社長（現任）、㈱福岡銀行 取締役副頭取（現任）
- 新任者の生年月日: {"髙野 洋一":"1963年12月6日","南 善勝":"1959年10月31日","三好 啓司":"1962年6月18日"}
- 新任者の入社年: {"髙野 洋一":"2024年（㈱ヤマウ）","南 善勝":"not_disclosed","三好 啓司":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 德安 正範、櫻井 文夫
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（監査等委員）（社外）（独立役員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らないと読める
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名と読める）
- 独立役員としての届出: 太田一郎、南善勝、南谷朝子および古瀬智子について、条件付きまたは予定として届け出る旨の記載あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第69回定時株主総会での取締役選任議案、開催予定日は2026年6月24日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「有田 徹也　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「有田 徹也　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（1）取締役候補者、（2）監査等委員である取締役候補者、（3）補欠の監査等委員である取締役候補者、（4）（5）退任予定取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者5名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事候補者および退任予定取締役の記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年5月8日／2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会における承認を経て正式決定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしました／株主総会における承認を経て正式決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「髙野 洋一、南 善勝、三好 啓司（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「髙野 洋一　㈱ヤマウ 入社 顧問、同社 取締役（現任）／南 善勝　エスペック㈱ 顧問（現任）／三好 啓司　㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役副社長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役／任期満了により退任予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「高野洋一 1963年12月6日／南善勝 1959年10月31日／三好啓司 1962年6月18日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「太田一郎（社外）（独立役員）／南善勝（社外）／櫻井文夫（社外）（独立役員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者5名のうち太田一郎・南善勝が社外、監査等委員候補者3名のうち南谷朝子が社外」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社からの移行等に関する記載なし」）