# 取締役会・経営執行役会・監査役会による統治体制｜三谷セキサン（5273）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5273/threads/9c6b9f37b648 企業ページ: https://komori.app/company/5273 ## 経過 - FY2016 初出 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また経営執行役会においても専門性に優れる経営執行役が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、内部通報制度、子会社監査などを組み合わせた統治・内部統制体制を記載している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2015-fy) - FY2017-Q3 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また経営執行役会においても専門性に優れる経営執行役が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2018-q1) - FY2019-Q3 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる経営執行役が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2019-q3) - FY2021-Q2 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。」 — 取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成される。 (https://komori.app/company/5273/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2021-q2) - FY2023-Q1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2023-q3) - FY2026-H1 再掲 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。」 — 独立社外取締役を含む取締役会、経営執行役会、監査役会、内部監査室、会計監査人および子会社管理による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5273/filing/2025-h1) - 2026-06-02 前進 「取締役候補者は、次のとおりであります。」 — 取締役候補者を従来の取締役6名から7名として提示し、新任候補者として社内候補者1名および独立社外取締役候補者1名を含めている。 (https://komori.app/company/5273/disclosure/20260601556376) - 2026-06-02 前進 「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」 — 独立役員届出書において、社外取締役の選任議案付議に伴い、光野稔氏を新任の社外取締役かつ独立役員として届け出ている。統治体制の具体的な構成に動きがあるため、元のcanonical threadは変更せず、出来事として記録する。 (https://komori.app/company/5273/disclosure/20260601556495) - FY2026 前進 「当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む７名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。」 — 取締役会の構成が従来の6名から7名となり、独立社外取締役1名を含む体制として開示されている。経営執行役会は9名で構成され、月2回開催されている。 (https://komori.app/company/5273/filing/2025-fy)