# 日本コンクリート工業（5269） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5269/disclosure/20240605522368
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-05
企業ページ: https://komori.app/company/5269

## 何が変わったか

役員改選に伴い、独立役員届出書を更新した。社外取締役2名と社外監査役1名が新たに記載され、独立役員は4名から5名となった。

## 会社が挙げた理由

役員の改選。会社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全員独立役員に指定していると説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 太平洋セメント株式会社が当社発行済株式の9.39％（自己株式を除き、退職給付信託口保有分を含む）を保有。ただし、支配株主であるとの記載はない
- 今回の変更点: 提出理由は『役員の改選』。広瀬史乃氏および伴政浩氏が新任として記載されている

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「『独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している』。番号1〜5の5名に独立役員の表示。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主であるとの記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「『提出理由：役員の改選』。広瀬史乃氏、伴政浩氏に『新任』の表示。」）