# 日本コンクリート工業（5269） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5269/disclosure/20240313553091
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-14
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/5269

## 何が変わったか

2024年6月27日付で、取締役8名体制に向けて新任取締役2名を加え、取締役2名と監査役1名が退任する。社外取締役・社外監査役の入れ替えに加え、4月1日付と6月27日付で執行役員も変更する。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月14日
- 就任予定日: 2024年6月27日付（取締役候補者、監査役候補者、退任予定取締役・監査役）。2024年4月1日付（執行役員人事）。いずれも内定であり、取締役・監査役の選任は株主総会の承認を条件とする。
- 退任日: 2024年6月27日付（今井康友、石嵜信憲、西村俊英）。2024年4月1日付（吉成壽男、伊藤浩）。
- 新任者の氏名: 饗場潔、広瀬史乃、伴政浩、平山国弘、武部敦士
- 新任者の新役職: 取締役、常務執行役員（2024年6月27日付）、社外取締役（2024年6月27日付）、社外監査役（2024年6月27日付）、執行役員（2024年4月1日付）、執行役員（2024年4月1日付）
- 新任者の前職: 東京電力ホールディングス株式会社 新経営理念プロジェクト本部事務局、弁護士、阿部・井窪・片山法律事務所パートナー、太平洋セメント株式会社 常務執行役員、土木・建材事業部長、土木・建材事業部付部長
- 新任者の生年月日: {"饗場潔":"1967年6月1日","広瀬史乃":"1967年3月8日","伴政浩":"1962年7月9日","平山国弘":"not_disclosed","武部敦士":"not_disclosed"}
- 新任者の入社年: {"饗場潔":"1993年","広瀬史乃":"not_disclosed","伴政浩":"1986年","平山国弘":"not_disclosed","武部敦士":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"饗場潔":"0株","広瀬史乃":"0株","伴政浩":"0株","平山国弘":"not_disclosed","武部敦士":"not_disclosed"}
- 退任者の氏名: 今井康友、石嵜信憲、西村俊英、吉成壽男、伊藤浩
- 退任者の旧役職: 取締役／常務執行役員、社外取締役、独立役員、社外監査役、執行役員、執行役員
- 退任者の新役職: 顧問（取締役退任後。2024年6月27日付で執行役員も退任）、退任、退任、非常勤顧問、顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 今井康友氏は取締役退任後に顧問、吉成壽男氏・伊藤浩氏は顧問等に就任予定。石嵜信憲氏、西村俊英氏は取締役会・監査役会に残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 広瀬史乃氏は独立役員として届け出る予定。間塚道義氏、松本武徳氏は引き続き独立役員となる予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。取締役候補者および監査役候補者の選任議案について、2024年6月27日開催予定の株主総会で承認されることが条件。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長 塚本 博 重任 代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 塚本 博 重任 代表取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者（2024年6月27日付）」に8名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者8名、退任予定取締役2名。「異動後の取締役の人数」は8名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員・執行役員の人事を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2024年3月14日」。「2024年6月27日付の取締役、監査役」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月27日付の取締役、監査役」。「2024年4月1日付の執行役員」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（2024年6月27日付）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「人事を内定しました」。「選任が承認された場合」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「理由欄や理由説明の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について役職と退任予定日のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役候補者」「監査役候補者」に饗場潔、広瀬史乃、伴政浩を記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「今井康友氏は顧問に就任する予定」。「吉成壽男氏は非常勤顧問に就任する予定」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1967年6月1日生」「1967年3月8日生」「1962年7月9日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「各略歴欄の「所有株式数 0株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外監査役」を候補者・退任者として記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者は間塚道義、松本武徳、広瀬史乃の3名。取締役候補者は8名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「広瀬史乃氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）