# 日本コンクリート工業（5269） 2023年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5269/disclosure/20230606596879
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-07
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企業ページ: https://komori.app/company/5269

## 何が変わったか

第92回定時株主総会で、取締役8名と監査役1名の選任を付議する。決算関連手続きがランサムウェア被害の復旧で遅れているため、報告事項は後日の継続会で報告する予定。

## 会社が挙げた理由

2023年5月5日に受けた第三者によるランサムウェア感染被害の復旧作業に時間を要し、決算関連手続きが完了していないため、事業報告・計算書類・監査報告を現時点で提供できないとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第92回
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 取締役８名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集ご通知」「第92回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役全員（９名）は…任期満了」「取締役８名の選任」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の３氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年６月13日」「開催 2023年６月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および電子提供措置の案内のみが記載されている」）