# 日本コンクリート工業（5269） 2022年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5269/disclosure/20220607573042
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-08
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企業ページ: https://komori.app/company/5269

## 何が変わったか

第91回定時株主総会で、定款変更、取締役9名の選任、会計監査人の交代、買収防衛策の継続を株主に諮る。取締役候補は新任4名を含む9名で、会計監査人は有限責任監査法人トーマツから東陽監査法人へ変更予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は英文商号の整理、事業目的の追加、電子提供制度への対応などのため。取締役選任は経営体制の強化のため。会計監査人の交代は、トーマツの監査報酬が増加傾向にあることなどを踏まえ、専門性・独立性・品質管理・海外ネットワークを総合的に検討したため。買収防衛策の継続は、企業価値および株主共同の利益を確保・向上し、不適切な大量買付を抑止するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第91回）
- 開催日時: 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件、第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任4名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第91回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案および参考事項に第１号議案から第４号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「新任取締役候補者３名および新任社外取締役候補者１名を含めました取締役９名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の３氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「取締役候補者とした理由／社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年６月13日／2022年６月29日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）