# 日本ナレッジ（5252） 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5252/disclosure/20260513530683
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-15
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/5252

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行を前提に、社外取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を改定し、株主総会に付議する。承認されれば、取締役を兼務しない執行役員にも同様の制度を適用する予定である。

## 会社が挙げた理由

企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と、対象取締役と株主との価値共有を進めるため。制度変更は、監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案が株主総会で承認可決されることを条件としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定（2026年6月26日開催予定の株主総会での承認可決が条件）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 任意の指名･報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度を株主総会に付議。承認された場合、取締役を兼務しない執行役員にも同様の制度を適用予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は2026年６月26日開催予定の第41回定時株主総会…における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「任意の指名･報酬委員会における審議を踏まえ」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することに伴い…本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することについて、本株主総会に付議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「制度の目的・導入条件・概要の説明のみで、課題や不備への言及なし」）