# 日本ナレッジ（5252） 第40回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5252/disclosure/20250530575406
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-05
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/5252

## 何が変わったか

第40回定時株主総会を2025年6月27日に開催し、配当、取締役・補欠監査役の選任、業務執行取締役向け株式報酬を議案として付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役6名は本総会終結時に任期満了となるため。剰余金処分は安定配当の維持と今後の事業展開等を勘案したもの。譲渡制限付株式報酬は中長期的な企業価値・株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第40回定時株主総会招集通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者6名はいずれも『再任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「渡辺照男氏および小泉妙美氏に『社外』の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について候補者情報および選任理由の記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年６月12日／2025年６月27日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）