# 日本ナレッジ（5252） 第39回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5252/disclosure/20240603519889
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/5252

## 何が変わったか

第39回定時株主総会の開催と、剰余金処分、取締役・監査役等の選任議案の付議を知らせている。取締役は全員改選に加えて1名増員し、6名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については、今後の事業拡大のため1名を増員すると説明している。剰余金処分については、株主への利益還元を重視し、安定配当を基本としながら今後の事業展開等を勘案したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39回）
- 開催日時: 2024年６月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役６名選任の件、監査役１名選任の件、補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外取締役の人数は本文抜粋上not_disclosed）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第39回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役６名選任の件／第３号議案 監査役１名選任の件／第４号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として会社提出の4議案を記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「本総会終結の時をもって、取締役全員（５名）は任期満了／今後の事業拡大のため１名を増員して取締役６名の選任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「【取締役候補者とした理由】藤井洋一氏…取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割／長谷川貴志氏…同様の役割」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます／当社指定の議決権行使ウェブサイト」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年６月12日／開催日時 2024年６月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）