# 日本ナレッジ（5252） 新役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5252/disclosure/20230626510675
種別: 役員の異動
開示日: 2023-06-27
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/5252

## 何が変わったか

2023年6月27日開催の定時株主総会と取締役会を経て、新しい役員体制を決定した。代表取締役社長を含む取締役5名は全員再任で、監査役3名は非改選、執行役員体制も変更されていない。

## 会社が挙げた理由

本日開催の第38回定時株主総会および同日開催の取締役会において、新役員体制を決定したため。役員体制の変更理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年6月27日
- 就任予定日: 2023年6月27日（第38回定時株主総会および同日開催の取締役会で決定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: not_disclosed（新任者なし。取締役は全員再任、監査役は非改選）
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed（退任者なし）
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役5名は再任、監査役3名は非改選
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第38回定時株主総会で決定済み（2023年6月27日開催）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「藤井 洋一　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「藤井 洋一　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役・監査役体制」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「2023年６月27日／本日開催の第38回定時株主総会並びに同日開催された取締役会において、当社の新役員体制を…決定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本日開催の第38回定時株主総会並びに同日開催された取締役会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「再任／非改選」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「新役員体制を下記の通りに決定いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本日開催の第38回定時株主総会並びに同日開催された取締役会において…決定いたしました」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文および役員一覧に本人側の不利な事由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「藤井 洋一　代表取締役社長　再任／寺脇 健夫　常勤監査役　非改選」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「取締役は再任、監査役は非改選。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役は再任、監査役は非改選。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「役員一覧に氏名と役職名のみ記載。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「渡辺 照男　社外取締役　再任／小泉 妙美　社外取締役　再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役5名のうち、渡辺照男および小泉妙美が社外取締役。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する記載なし。」）