# ｎｏｔｅ（5243） 第13期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5243/disclosure/20250129557159
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-01
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/5243

## 何が変わったか

第13期定時株主総会に向け、資本金・剰余金の整理、取締役の選任、取締役向け株式報酬型ストック・オプションの付与を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

資本金の減少と剰余金の処分は、繰越利益剰余金の欠損補填、財務内容の健全化、税負担の軽減、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を目的としている。株式報酬型ストック・オプションは、経営計画・事業計画の着実な遂行、持続的な企業価値の向上、株主との価値共有を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13期）
- 開催日時: 2025年2月24日 午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類の「議案及び参考事項」には第１号議案から第４号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「監査等委員でない取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「竹川美奈子氏は…再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「竹川美奈子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「加藤貞顕氏、今雄一氏、鹿島幸裕氏、竹川美奈子氏それぞれの「候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年２月７日」「2025年２月24日（月曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）