# 太平洋セメント（5233） 第２７回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5233/disclosure/20250528569996
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/5233

## 何が変わったか

第27回定時株主総会を2025年6月27日に開催するため、剰余金の処分、取締役・監査役等の選任を議案として付議した。取締役は9名中1名が新任で、社外取締役3名を含む構成となる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、安定配当を基本方針とし、経営環境や当期業績等を勘案したため。取締役・監査役等については、各候補者の経験、実績、見識等を踏まえ、当社グループの企業価値向上や適切な監査に資する人材と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件」ほか会社提出議案のみ」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6「新任」、その他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役3名を含む取締役9名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とする理由」および「社外取締役候補者とする理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権の行使」および「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月6日」および「2025年6月27日（金曜日）」」）