# 日本板硝子（5202） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/12/26

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20231226509148
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

指名委員会等設置会社として、取締役6名のうち5名を社外取締役、全員を独立役員とする体制を報告している。2023年6月には女性取締役を新たに選任し、取締役会の多様化を進めたほか、取締役会実効性評価で4項目の課題と翌期の重点実施事項を示した。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能、実効性および多様性を高め、持続的な企業価値向上とガバナンスの維持・強化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"6名","社外":"5名"}
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: {"指名委員会":"社外委員4名/全5名（80%）・社外取締役委員長","報酬委員会":"社外委員4名/全5名（80%）・社外取締役委員長","監査委員会":"社外委員4名/全4名（100%）・社外取締役委員長"}
- 政策保有株式の方針: 企業提携等の重要な事業目的に必要な場合を除き、原則として他社の上場株式を政策保有株式として保有しない「政策保有株式の不所有に関する方針」
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: なし（支配株主なし、親会社なし）
- 今回の変更点: 2023年6月開催の定時株主総会で新たに女性取締役を選任。NSGグループ コーポレートガバナンス・ガイドラインと取締役候補の選任基準を改訂し、取締役会の過半数を独立社外取締役とする規程に改訂。サプライチェーン委員会を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態　指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数　6名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会及び報酬委員会を設置しています。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役の人数　6名」「社外取締役の人数　5名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　5名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会、報酬委員会ともに独立社外取締役を委員長とし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「独立性のある第三者機関による評価を行いました」／「以下4点に取り組むことが望ましい、との課題が示されました」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」／「親会社の有無　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「親会社の有無　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「原則として、他社の上場株式を政策保有株式として保有しないこととする『政策保有株式の不所有に関する方針』を採択」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「2023年6月開催の定時株主総会において、新たに女性取締役を選任」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「当社は、コーポレートガバナンス・コード…の各原則のすべての原則を実施しております。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「取締役会の実効性をさらに高めるために以下4点に取り組むことが望ましい」／「2024年3月期の重点課題」」）