# 日本板硝子（5202） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/12/11

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20231211501358
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-11
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

取締役会の構成を見直し、女性取締役を新たに選任した結果、取締役7名のうち社外取締役が6名、独立社外取締役が5名となった。あわせて、独立社外取締役を過半数とする方針をガバナンス・ガイドラインに明記した。

## 会社が挙げた理由

取締役会の多様性を高め、中長期の経営課題に必要なスキル・経験を備えた構成とし、監督機能および企業価値向上につなげるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"7名","うち社外":"6名"}
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: {"指名委員会":"社外委員4名/全5名（80%）","報酬委員会":"社外委員4名/全5名（80%）","監査委員会":"社外委員4名/全4名（100%）","サステナビリティ委員会":"not_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: 企業提携等の重要な事業目的のために必要な場合を除き、原則として他社の上場株式を政策保有株式として保有しない。不所有に関する方針を採択。
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: なし（支配株主・親会社ともになし）
- 今回の変更点: 2023年6月の定時株主総会で女性取締役を新たに選任。取締役会を構成するメンバーの過半数を独立社外取締役とする規程に改訂。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態　指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数　７名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会及び報酬委員会を設置しています。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役の人数　７名」「社外取締役の人数　６名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　５名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会、報酬委員会ともに独立社外取締役を委員長とし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「独立性のある第三者機関による評価を行いました。」「一方、取締役会の実効性をさらに高めるために以下４点に取り組むことが望ましい、との課題が示されました。」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」「親会社の有無　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「親会社の有無　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「原則として、他社の上場株式を政策保有株式として保有しないこととする『政策保有株式の不所有に関する方針』を採択」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「2023年６月開催の定時株主総会において、新たに女性取締役を選任」「取締役会を構成するメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する規程に改訂」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「当社は、コーポレートガバナンス・コード…の各原則のすべての原則を実施しております。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「取締役会の実効性をさらに高めるために以下４点に取り組むことが望ましい、との課題が示されました。」」）