# 日本板硝子（5202） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/08/25

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20230825546471
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-25
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

2023年3月期の取締役会実効性評価を第三者機関の関与を得て実施し、課題と翌期の重点実施事項を示した。また、2023年6月の定時株主総会で女性取締役を選任し、取締役会の多様性を進めた。

## 会社が挙げた理由

取締役会の実効性をさらに高め、取締役会の多様性を確保し、中長期の経営課題に適切に対処するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 総数7名、うち社外6名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名委員会、報酬委員会、監査委員会。指名委員会は社外4名/全5名、報酬委員会は社外4名/全5名、監査委員会は社外4名/全4名
- 政策保有株式の方針: 企業提携等の重要な事業目的に必要な場合を除き、原則として他社の上場株式を政策保有株式として保有しない『政策保有株式の不所有に関する方針』
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主なし、親会社なし
- 今回の変更点: 2023年6月開催の定時株主総会で新たに女性取締役を選任。取締役会の構成、必要なスキル・経験及び多様性について議論し、CGガイドラインと取締役候補の選任基準を改訂。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態　指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役の人数　７名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会及び報酬委員会を設置しています。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役の人数　７名」「社外取締役の人数　６名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　５名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会、報酬委員会ともに独立社外取締役を委員長」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「独立性のある第三者機関による評価を行いました」「一方、取締役会の実効性をさらに高めるために以下４点に取り組むことが望ましい」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　―――」「親会社の有無　なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「親会社の有無　なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「原則として、他社の上場株式を政策保有株式として保有しないこととする『政策保有株式の不所有に関する方針』」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「2023年６月開催の定時株主総会において、新たに女性取締役を選任」「NSGグループ コーポレートガバナンス・ガイドラインと取締役候補の選任基準を改訂」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「当社は、コーポレートガバナンス・コード…の各原則のすべての原則を実施しております。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「以下４点に取り組むことが望ましい、との課題が示されました」」）