# 日本板硝子（5202） 取締役等の異動について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20230512569408
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

2023年6月29日開催予定の定時株主総会後、桜井恵理子氏が社外取締役に新任され、森重樹氏は代表執行役会長から執行役会長となる。トニー・フラッジリー氏、楠瀬玲子氏、ミレナ・スタニッチ氏は執行役を退任し、大河内聡人氏が執行役常務CFOに就任する。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていない。桜井恵理子氏については、東京証券取引所の基準等に基づく独立社外取締役の候補者であると説明されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月29日（第157期定時株主総会終結後）。桜井恵理子は定時株主総会の承認決議をもって正式に取締役に就任予定。執行役の異動は同日開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 2023年6月29日（予定）
- 新任者の氏名: 桜井 恵理子、大河内 聡人
- 新任者の新役職: 社外取締役、執行役常務 CFO
- 新任者の前職: ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長、花王株式会社 社外取締役、アステラス製薬株式会社 社外取締役等、株式会社ジャパンディスプレイ 代表執行役 兼 CFO
- 新任者の生年月日: 1960年11月16日生、1968年3月12日生
- 新任者の入社年: not_disclosed（当社入社歴なし）、not_disclosed（当社入社歴なし）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: トニー・フラッジリー、楠瀬 玲子、ミレナ・スタニッチ
- 退任者の旧役職: 取締役、執行役常務 CTrO（チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー）、執行役常務 CFO、執行役 製造革新部統括部長 兼 Auto OE 事業部門製造統括部長
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: トニー・フラッジリー氏、楠瀬玲子氏、ミレナ・スタニッチ氏は退任。森重樹氏は取締役に残り、代表執行役会長から執行役会長となる。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 桜井恵理子は、東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を満たす独立社外取締役の候補者。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち独立社外取締役5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第157期定時株主総会の開催予定日は2023年6月29日。議案名は社外取締役選任（桜井恵理子氏）に相当するが、本文に正式な議案名の記載はない。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「森重樹：旧職「取締役 代表執行役会長」、新職「執行役会長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「本文の異動表に社長・CEOの交代に関する記載なし」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「桜井恵理子、森重樹、トニー・フラッジリー、大河内聡人、楠瀬玲子、ミレナ・スタニッチの異動を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役および執行役の異動」を説明している」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2023年5月12日」、就任予定日「2023年6月29日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月29日（第157期定時株主総会終結後）予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「内定しました」、「株主総会の承認決議をもって決定」、「取締役会において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由を説明する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「大河内聡人「新職：執行役常務 CFO」、楠瀬玲子「旧職：執行役常務 CFO」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「桜井氏の略歴はDow Corning、ソニー、花王等。大河内氏の略歴は三井信託銀行、KPMG、ジャパンディスプレイ等」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「森重樹「新職：執行役会長」「旧職：取締役 代表執行役会長」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「桜井氏および大河内氏の略歴に日本板硝子株式会社への入社記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「桜井氏「1960年11月16日生」、大河内氏「1968年3月12日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の略歴等に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「桜井恵理子「新職：社外取締役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「本件異動後の独立社外取締役は5名であり、取締役会（7名）の過半数を占める」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への明示的な言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更への言及なし」）