# 日本板硝子（5202） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/10/14

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20221014544396
種別: ガバナンス
開示日: 2022-10-14
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

2022年6月の定時株主総会後の体制として、取締役会議長が交代し、石野博氏が取締役会議長と指名委員会委員長を兼任しています。また、浅妻慎司氏が新たに社外取締役となり、取締役会は8名、社外取締役は5名となっています。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会終結時に従前の取締役会議長が退任したため、再任された独立社外取締役の経験・スキルと三委員会の委員長人事のバランスを考慮し、石野博氏が特例として取締役会議長に就任しました。浅妻慎司氏については、経営経験、財務・会計、リスクマネジメント等の知見と取締役会の多様性を踏まえて選任したと説明しています。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"8名","社外":"5名"}
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: {"指名委員会":{"全委員":"5名","社外委員":"4名","社外割合":"80%","委員長":"社外取締役"},"報酬委員会":{"全委員":"5名","社外委員":"4名","社外割合":"80%","委員長":"社外取締役"},"監査委員会":{"全委員":"4名","社外委員":"4名","社外割合":"100%","委員長":"社外取締役"}}
- 政策保有株式の方針: 企業提携等の重要な事業目的のために必要な場合を除き、原則として他社の上場株式を政策保有株式として保有しない『政策保有株式の不所有に関する方針』を採択
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: なし（親会社なし、支配株主なし）
- 今回の変更点: 取締役会議長が退任したため、石野博氏が取締役会議長に就任。浅妻慎司氏を新たに社外取締役候補者として選任。取締役8名、社外取締役5名、独立役員4名の体制。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態 指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数 8名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会及び報酬委員会を設置しています。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「現在8名の取締役（うち5名は社外取締役）」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数 4名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「指名委員会、報酬委員会ともに独立社外取締役を委員長とし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「取締役会において分析及び評価を行いました」／「以下の点について課題として確認されました」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無 ―――」／「親会社の有無 なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「親会社の有無 なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「企業提携等の重要な事業目的のために必要な場合を除き、原則として、他社の上場株式を政策保有株式として保有しない」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「今年は定時株主総会終結の時をもって取締役会議長が退任されたため」／「新たに社外取締役候補者として選任しています」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「以下を除くすべての原則を実施しております」／「原則4-11」／「ジェンダー面では現時点では全員が男性です。指名委員会では女性取締役の選任を経営上の重要課題として認識」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「個別には、以下の点について課題として確認されました」／「現状不在である女性取締役の選任を進めること」」）