# 日本板硝子（5202） 取締役の異動について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5202/disclosure/20220520553208
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-20
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/5202

## 何が変わったか

2022年6月29日の定時株主総会終了後、社外取締役の木本泰行氏が退任し、浅妻慎司氏が社外取締役に新任されます。代表執行役副社長兼COOの細沼宗浩氏と執行役常務CTrOのトニー・フラッジリー氏も取締役に就任します。

## 会社が挙げた理由

木本泰行氏は、社外取締役就任から満6年の在任期間となり、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づいて退任します。新任・就任の理由については、個別の説明はありません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月20日
- 就任予定日: 2022年6月29日（第156期定時株主総会の承認決議を条件として正式に取締役に就任）
- 退任日: 2022年6月29日（第156期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 浅妻慎司、細沼宗浩、トニー・フラッジリー（Tony Fradgley）
- 新任者の新役職: 社外取締役、取締役、代表執行役 副社長 兼 COO（チーフ・オペレーティング・オフィサー）、取締役、執行役常務 CTrO（チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー）
- 新任者の前職: 関西ペイント株式会社 社外取締役候補者の略歴上、2019年6月から九州旅客鉄道株式会社 社外取締役（現）、代表執行役 副社長 兼 COO（チーフ・オペレーティング・オフィサー）、執行役常務 CTrO（チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー）
- 新任者の生年月日: 1961年2月2日、1972年11月27日、1968年6月4日
- 新任者の入社年: not_disclosed、2018年、2007年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木本泰行
- 退任者の旧役職: 社外取締役、取締役会議長
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 2016年6月の当社社外取締役就任から満6年の在任期間となることにより、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 木本泰行は、2016年6月の当社社外取締役就任から満6年の在任期間となることにより、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき退任する予定です。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名、うち独立社外取締役4名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第156期定時株主総会（2022年6月29日開催予定）の承認決議をもって決定され、正式に取締役に就任予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「取締役 代表執行役 副社長 兼 COO（チーフ・オペレーティング・オフィサー）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「異動対象として記載されているのは社外取締役、代表執行役副社長兼COO、執行役常務CTrOである。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「氏名欄に木本泰行、浅妻慎司、細沼宗浩、トニー・フラッジリーの4名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「本件異動後の…取締役会（8名）の半数を占める」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役の異動および今後の予定を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年5月20日／2022年6月29日（第156期定時株主総会終結後）予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月29日（第156期定時株主総会終結後）予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第156期定時株主総会終結の時をもって退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「当社は、取締役の異動について…内定しました／株主総会の承認決議をもって決定され、正式に取締役に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「2016年6月の当社社外取締役就任から満6年の在任期間となることにより…「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「満6年の在任期間となることにより…ガイドラインに基づき」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「木本泰行…（退任）／浅妻慎司 社外取締役（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社入社／当社執行役常務／浅妻氏の略歴は関西ペイント株式会社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新職：（退任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「浅妻慎司：1961年2月2日／細沼宗浩：1972年11月27日／トニー・フラッジリー：1968年6月4日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木本泰行：社外取締役／浅妻慎司：社外取締役（新任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「本件異動後の独立社外取締役は4名…取締役会（8名）の半数」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「浅妻慎司は当該独立性基準を満たす独立社外取締役の候補者です」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）