# ＡＧＣ（5201） 取締役・監査役・執行役員の異動について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5201/disclosure/20251209516383
種別: 役員の異動
開示日: 2025-12-09
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/5201

## 何が変わったか

2026年3月27日付で、取締役・監査役・執行役員の体制を大幅に変更する。監査等委員会設置会社へ移行し、竹川善雄氏を代表取締役兼専務執行役員CFOとするほか、監査役の一部を監査等委員である取締役に選任し、複数の役員が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

指名委員会の推薦および取締役会の決議によるもの。監査役の一部が監査等委員である取締役に選任されるのは、監査等委員会設置会社への移行に伴うもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年12月9日
- 就任予定日: 2026年3月27日付（取締役については2026年3月下旬開催予定の定時株主総会での決議を条件とする）
- 退任日: 2026年3月27日付
- 新任者の氏名: 竹川 善雄、翁 百合、川島 勇、荒木 直子、松山 遙、馬場 久美子
- 新任者の新役職: 代表取締役 兼 専務執行役員 CFO、（社外）取締役、（社外）取締役（監査等委員 常勤）、取締役（監査等委員 常勤）、（社外）取締役（監査等委員）、（社外）取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 常務執行役員 オートモーティブカンパニー プレジデント（2026年1月1日付で専務執行役員 CFOに就任予定）、一橋大学 大学院ソーシャル・データサイエンス研究科 特任教授、監査役（常勤）、監査役（常勤）、監査役、ＪＦＥエンジニアリング株式会社 顧問
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 島村 琢哉、宮地 伸二、柳 弘之、本田 桂子、川島 勇、荒木 直子、石塚 達郎、松山 遙、市川 敦
- 退任者の旧役職: 取締役 会長、代表取締役 兼 副社長執行役員 CFO、CCO、（社外）取締役、（社外）取締役、監査役（常勤）、監査役（常勤）、監査役、監査役、執行役員 建築ガラス 欧米カンパニー シニアバイスプレジデント
- 退任者の新役職: 当社特別フェロー、代表取締役 兼 副社長執行役員社長付（2026年1月1日付で就任予定）、退任、退任、監査等委員である取締役、監査等委員である取締役、退任、監査等委員である取締役、当社エグゼクティブ・フェロー
- 退任理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に選任される予定（川島勇、荒木直子、松山遙）。その他の退任理由はnot_disclosed。
- 続投の有無: 川島勇、荒木直子、松山遙は監査等委員である取締役として取締役会に残る。島村琢哉、宮地伸二、柳弘之、本田桂子、石塚達郎は取締役会に残らない。
- 異動の理由: 指名委員会の推薦および本日開催された取締役会の決議による異動。監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に選任される予定。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年3月下旬開催予定の定時株主総会における取締役選任議案および監査等委員会設置会社への移行に関する議案の承認を条件とする。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役 平井 良典 兼 社長執行役員ＣＥＯ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「社長執行役員 平井 良典 ＣＥＯ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（ご参考）本件異動後の取締役および執行役員／取締役（１０名）／執行役員（３４名）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「本件異動後の取締役および執行役員／１．取締役（１０名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行する予定」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025 年 12 月 9 日／取締役の異動（２０２６年３月２７日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会／取締役の異動（２０２６年３月２７日付）」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「（退任）および各項目の「２０２６年３月２７日付」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役および監査役ならびに執行役員の異動を内定した／定時株主総会での決議を経て正式に選任されます」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社は、同定時株主総会で承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役 兼 専務執行役員 ＣＦＯ 竹川 善雄／（退任）宮地 伸二」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「竹川 善雄 [常務執行役員 オートモーティブカンパニー プレジデント]」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任後は当社特別フェローに就任予定／退任後は当社エグゼクティブ・フェローに就任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の入社年に該当する記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「（社外）取締役 翁 百合／（退任）柳 弘之 [（社外）取締役]」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役（１０名）／（社外）取締役 有馬 浩二、手代木 功、翁 百合、川島 勇、松山 遙、馬場 久美子」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行する予定」）