# ＡＧＣ（5201） 取締役・監査役・執行役員の異動について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5201/disclosure/20241211536711
種別: 役員の異動
開示日: 2024-12-11
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/5201

## 何が変わったか

2025年3月28日付で、社外取締役1名と監査役1名を新たに選任し、監査役1名が退任します。また、執行役員8名が退任し、一部は顧問・フェローや関係会社役員などに就任予定です。

## 会社が挙げた理由

指名委員会の推薦および取締役会の決議により内定したものです。個別の異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年12月11日
- 就任予定日: 2025年3月28日付（取締役および監査役は2025年3月下旬開催予定の定時株主総会での決議を条件に正式選任）
- 退任日: 2025年3月28日付
- 新任者の氏名: 有馬 浩二、荒木 直子
- 新任者の新役職: （社外）取締役、常勤監査役
- 新任者の前職: 株式会社デンソー 代表取締役会長、執行役員 監査部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 竜野 哲夫、粕谷 俊郎、小室 則之、杉山 達夫、上田 敏裕、高田 聡、神谷 浩樹、荒木 直子、上田 泰之
- 退任者の旧役職: 監査役、常務執行役員 経理・財務部長、常務執行役員 経営企画本部長、執行役員 オートモーティブカンパニー 技術統括室長、執行役員 ＡＧＣグループ中国総代表、執行役員 電子カンパニー プレジデント補佐、執行役員 技術本部 先端基盤研究所長、執行役員 監査部長、執行役員 化学品カンパニー 生産本部長
- 退任者の新役職: not_disclosed、当社関係会社役員、当社エグゼクティブ・フェロー及び株式会社ＡＧＣ総研 代表取締役社長、当社エグゼクティブ・フェロー、当社エグゼクティブ・フェロー、当社アドバイザー、当社エグゼクティブ・フェロー、当社常勤監査役、当社エグゼクティブ・フェロー
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 荒木直子は執行役員を退任後、常勤監査役に就任予定。その他の退任者については、記載された新役職に就任予定。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月下旬開催予定の定時株主総会における取締役および監査役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「１．取締役の異動（２０２５年３月２８日付）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 平井 良典 兼 社長執行役員ＣＥＯ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（ご参考）本件異動後の取締役および監査役ならびに執行役員」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「１．取締役（８名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024 年 12 月 11 日／取締役の異動（２０２５年３月２８日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に選任されます。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「２．監査役の異動（２０２５年３月２８日付）／３．執行役員の異動（２０２５年３月２８日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役および監査役につきましては、2025 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に選任されます。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「指名委員会の推薦および本日開催された取締役会の決議により」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任後は当社エグゼクティブ・フェロー就任予定／退任後は当社アドバイザー就任予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「（社外）取締役 有馬 浩二」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役（８名）／（社外）取締役 柳 弘之、本田 桂子、手代木 功、有馬 浩二」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）