# 不二ラテックス（5199） 第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5199/disclosure/20260601557661
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/5199

## 何が変わったか

第78回定時株主総会に向け、取締役（監査等委員を除く）3名と補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

取締役3名は任期満了に伴う選任であり、補欠の監査等委員である取締役は法令上の員数不足に備えるため。取締役候補者については、業務執行状況・業績、経験・知識等を踏まえ適任と判断したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78回）
- 開催日時: 2026年６月24日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名（うち新任0名、社外1名。内訳は取締役候補3名、補欠監査等委員候補1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第78回定時株主総会招集通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」「第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案および第2号議案のみ記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「近藤安弘、金原辰弥、岡本昌大の属性がいずれも「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「大西恭二氏について「社外」「独立」と記載。第1号議案の3名には「社外」表示なし。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「「（発送日）2026年６月３日」「2026年６月24日（水曜日）」」）