# 不二ラテックス（5199） 第77回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5199/disclosure/20250602576193
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/5199

## 何が変わったか

第77回定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）3名、監査等委員である取締役4名、補欠の監査等委員である取締役1名を選任する議案を付議する。監査等委員では新任の社外取締役候補2名が加わり、現任の大西恭二氏は任期満了で退任予定。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員を除く）については、全員が任期満了となるため。監査等委員については、全員が任期満了となるため。補欠候補については、監査等委員の員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"本選任候補者7名、補欠候補者1名","うち新任":"2名（本選任候補者）","社外":"本選任候補者3名、補欠候補者1名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第77回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件／第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件／第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案…第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に記載された第１号議案から第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「有沢正人・田中泉は「新任」、畑山幹男・深沢岳久は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「深沢岳久、有沢正人、田中泉に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2025年６月４日／開催日時 2025年６月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）