# 四半期ごとの内部統制の是正・改善と再発防止｜相模ゴム工業（5194）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの報告と再発防止策により内部統制を運用・改善する仕組みを示している。 (https://komori.app/company/5194/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「なお、監査等委員会は、２名を社外取締役とし、監査の独立性を維持し、取締役の職務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制としており、加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスを強化しております。」 — 内部統制を実効化してガバナンスを強化する方針が再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「なお、監査等委員会は、２名を社外取締役とし、監査の独立性を維持し、取締役の職務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制としており、加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスを強化しております。」 — 内部統制の実効化によってガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「なお、監査等委員会は、２名を社外取締役とし、監査の独立性を維持し、取締役の職務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制としており、加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスを強化しております。」 — 内部統制の実効化によってガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 再掲 「加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。」 — 内部統制を実効化してガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。」 — 内部統制を実効化してガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。」 — 内部統制を実効化してガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告により内部統制を運用する仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2017-fy)
- FY2019-Q3 再掲 「加えて内部統制の実効化によりコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでおります。」 — 内部統制を実効化してガバナンスを強化する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2018-q3)
- FY2020 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告による内部統制運用の仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告を通じて内部統制を運用する仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告を通じて内部統制を運用する仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告によって内部統制を運用する仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「内部統制システムの整備状況については、基本方針に基づき、四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告を通じた内部統制運用が再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2024-fy)
- 2026-06-03 再掲 「四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組み状況を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。」 — 四半期ごとの内部統制の是正・改善状況と再発防止策の取締役会報告が再確認された。 (https://komori.app/company/5194/disclosure/20260601557557)
- FY2026 再掲 「四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を監査等委員である取締役へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用・整備に努めております。」 — 四半期ごとの是正・改善状況と再発防止策の報告を通じて内部統制を運用する仕組みが再確認されている。 (https://komori.app/company/5194/filing/2025-fy)