# クリエートメディック（5187） 既発行の新株予約権（第１回）及び無担保転換社債型新株予約権付社債（第３回）の内容変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5187/disclosure/20260225568384
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-02-25
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/5187

## 何が変わったか

既に発行済みの第1回新株予約権と第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について、特別配当があった場合に行使価額・転換価額を調整する条項を削除しました。また、2026年2月25日時点の行使価額・転換価額はいずれも当初と同じ951円であることを明確にしました。

## 会社が挙げた理由

2025年12月期の期末配当28円、通期配当45円の予想を踏まえ、2025年12月期およびその後の増配時に潜在的な希薄化率の増加を抑制するため、割当先と協議した結果、特別配当による調整条項を削除し、現在の行使価額・転換価額が当初価額と同額であることを明確にした。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 既発行の新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の内容変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: YB-2投資事業組合（既発行商品の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額951円。2026年2月25日時点の有効な行使価額も951円。株価に応じた修正条項および下限行使価額855円あり。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2026年2月25日開催の取締役会において決定し、割当先との2026年2月25日付合意書の締結を条件とする。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権及び本新株予約権付社債の内容変更が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「既発行の新株予約権（第１回）及び無担保転換社債型新株予約権付社債（第３回）の内容変更」／「行使価額は、2026年１月26日を初回の修正日とし、その後１年毎」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「既発行の新株予約権…及び…新株予約権付社債…について…それぞれの内容の一部を…変更することを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「既発行の新株予約権…及び…新株予約権付社債…の内容変更」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2025年７月23日を割当日として…第三者割当の方法により割り当てられた」／「特別配当による調整条項の削除」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「上記の配当予想を踏まえ…潜在的な希薄化率の増加を抑制することを目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に発行済株式総数または変更後株式数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「クリエートメディック株式会社第１回新株予約権」／「クリエートメディック株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文中に調達する資金の額または差引手取概算額の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「YB-2 投資事業組合（以下『割当先』といいます。）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「当社から YB-2 投資事業組合…に対し…割り当てられた」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「YB-2 投資事業組合」に対する第三者割当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「行使価額は951円」／今回の払込金額の算定根拠に関する記載なし」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額は、951円とする」／「転換価額は、951円とする」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正後の行使価額は下限行使価額とする」／「『下限行使価額』とは、855円をいう」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により割り当てられた」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2026年２月25日開催の取締役会において…内容の一部を…変更することを決定」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「内容の変更が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微」」）