# Ｒｅｂａｓｅ（5138） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5138/disclosure/20240520502194
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-03
企業ページ: https://komori.app/company/5138

## 何が変わったか

2024年6月25日付で、社外監査役の岩舘徹氏について、株式会社メディア4uの代表取締役就任と同社との取引関係を独立性に関する属性情報へ反映した。独立役員として届け出る社外役員は4名で、全員が独立役員に指定されている。

## 会社が挙げた理由

2024年6月25日開催予定の定時株主総会で取締役選任議案が付議され、社外役員の属性情報に変更があるため。岩舘氏については、メディア4uとの取引金額が僅少で独立性に影響する恐れがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年6月25日に開催される定時株主総会で取締役の選任議案が付議され、社外役員の属性情報に変更がある。岩舘徹氏が2024年4月に株式会社メディア4uの代表取締役に就任し、同社と当社の間に2023年8月から取引関係があるが、取引金額は僅少と説明されている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から4までの平垣内久隆氏、渡辺永二氏、岩舘徹氏、小山嘉信氏に「○」が付されている。また「社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている」とされている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「提出理由として「社外役員の属性情報に変更があるため」と記載され、岩舘氏について「2024年４月に株式会社メディア4uの代表取締役に就任しました」と記載されている。」）