# テリロジーホールディングス（5133） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5133/disclosure/20240527508374
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/5133

## 何が変わったか

第2回定時株主総会の開催と、取締役6名の選任および株式報酬型ストック・オプションの上限拡大を株主に諮ることを通知した。ストック・オプションの年額上限は10百万円から15百万円に、対象取締役は4名となる予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役の企業価値向上へのインセンティブと株主利益との連動を強化し、上位の役位ほど株式報酬型ストック・オプションの比重を高め、対象人数を拡大するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第2回）
- 開催日時: 2024年6月24日（月曜日）午前10時（受付開始予定午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役6名選任の件、第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第2回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 取締役6名選任の件／第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6 甲賀 武／注1．※印は、新任の取締役候補者であります。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「取締役6名（うち社外取締役1名）」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「尾髙雅美氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。…監督、助言いただく事を期待したため」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネット等又は書面（郵送）にて議決権を行使することが出来ます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（電子提供措置開始日：2024年6月3日）／2024年6月24日（月曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）