# テリロジーホールディングス（5133） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5133/disclosure/20230530588493
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/5133

## 何が変わったか

第1回定時株主総会に向けて、取締役5名の選任、取締役報酬額、監査役報酬額、取締役向け株式報酬型ストック・オプションに関する議案を付議した。取締役は従来の4名から1名増員し、候補者5名のうち1名が社外候補者である。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期満了に伴い、経営体制を強化するため1名増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第1回）
- 開催日時: 2023年6月26日（月曜日）午前10時（受付開始予定午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役5名選任の件、第2号議案 取締役報酬額設定の件、第3号議案 監査役報酬額設定の件、第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者5名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第１回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役報酬額設定の件」「第３号議案 監査役報酬額設定の件」「第４号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 取締役５名選任の件」ほか第４号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役阿部昭彦、宮村信男、鈴木達、尾髙雅美の４氏は本総会終結の時をもって任期満了」「経営体制の強化のため１名増員し、取締役５名（うち社外取締役１名）の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役５名（うち社外取締役１名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「「候補者は次のとおりであります」「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）にて議決権を行使することが出来ます」「インターネット等による議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月９日」「１．日 時 2023年６月26日（月曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳の提供に関する記載なし」）