# テリロジーホールディングス（5133） 取締役報酬額設定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5133/disclosure/20230522577786
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-25
企業ページ: https://komori.app/company/5133

## 何が変わったか

取締役の報酬枠を、株主総会の承認を得たうえで年額1億2,000万円以内（うち社外取締役1,200万円以内）に設定する議案を付議する。第1号議案が承認されると、取締役は4名から5名に増える予定である。

## 会社が挙げた理由

当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締役会で審議した結果、相当と判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 現在4名（うち社外取締役1名）。第1号議案承認時は5名（うち社外取締役1名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役報酬額を年額120百万円以内（うち社外取締役12百万円以内）とする議案を株主総会に付議予定。第1号議案が承認されると取締役は5名（うち社外取締役1名）となる予定

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）でありますが、第１号議案が原案どおりご承認いただきますと、取締役は５名（うち社外取締役１名）となります。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 1名（原文: 「現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）」「取締役は５名（うち社外取締役１名）となります。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「取締役の報酬等の設定について承認を求める第２号議案として議案を付議することを決定いたしました。」）