# テリロジーホールディングス（5133） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5133/disclosure/20230522577784
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/5133

## 何が変わったか

在任取締役4名が任期満了となるため、現任4名の重任に加えて廣谷慎吾氏を新たに取締役候補者とし、取締役を5名体制にする。社外取締役は1名となる。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化のため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月25日
- 就任予定日: 2023年6月26日開催予定の第1回定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 第1回定時株主総会終結の時（在任取締役4名は任期満了）
- 新任者の氏名: 廣谷 慎吾
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: 当社執行役員グループ経営本部長
- 新任者の生年月日: 1962年5月30日
- 新任者の入社年: 2019年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 阿部 昭彦、宮村 信男、鈴木 達、尾髙 雅美
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長、取締役、取締役、社外取締役
- 退任者の新役職: 取締役候補者として重任予定
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 4名とも取締役候補者として重任予定
- 異動の理由: 経営体制の強化のため1名増員し、新任1名を含む取締役5名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするもの
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第1回定時株主総会における第1号議案『取締役候補者5名（新任取締役候補1名を含む）の選任』、開催予定日：2023年6月26日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「阿部 昭彦（重任） 現在の役職名 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「阿部 昭彦（重任） 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「新任1名を含む取締役5名（うち社外取締役1名）の選任」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「在任取締役4名は…任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名増員し…取締役5名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月25日／2023年6月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月26日開催予定の第1回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「在任取締役4名は、第1回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会におきまして…選任について承認を求める第1号議案として議案を付議することを決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制の強化のため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「在任取締役4名は…任期満了となります」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「阿部 昭彦、宮村 信男、鈴木 達、尾髙 雅美はいずれも重任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社執行役員グループ経営本部長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者欄で4名が重任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2019年4月 株式会社テリロジー入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1962年5月30日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「尾髙 雅美（重任） 社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役5名（うち社外取締役1名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）