# コーポレート・ガバナンスの強化｜ノバック（5079）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「コンプライアンスの遵守体制、意思決定・業務執行体制、及び適正な監督・監視体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンス強化の重要性を認識し、継続的に企業価値の向上に取り組んでまいります。」 — 社外取締役・社外監査役、コンプライアンス・リスク管理委員会、指名・報酬諮問委員会、監査部を設置している。 (https://komori.app/company/5079/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当社においては、取締役会の実効性を高めて持続的成長と企業価値向上に寄与することを目的とし、各取締役・監査役によるアンケート形式の取締役会実効性評価を実施いたしました。」 — 取締役会実効性評価を実施し、取締役会メンバーの多様性、事前説明、役員トレーニング、人材・サステナビリティの議論、株主との対話を課題として特定した。スキルマトリックスや対話結果の取締役会フィードバック等の対応策も記載している。 (https://komori.app/company/5079/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「株主をはじめとするステークホルダーに対して社会的責任を果たすこと、また持続的な成長及び企業価値の向上を図る観点から、コンプライアンスの遵守体制、意思決定・業務執行体制、及び適正な監督・監視体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めております。」 — コンプライアンス、意思決定・業務執行及び監督・監視体制を通じたガバナンス強化の方針を継続している。取締役会実効性評価で確認された課題への対応も進めている。 (https://komori.app/company/5079/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「コンプライアンスの遵守体制、意思決定・業務執行体制、及び適正な監督・監視体制を構築することを通じて、コーポレート・ガバナンス強化の重要性を認識し、継続的に企業価値の向上に取り組んでまいります。」 — コンプライアンス、意思決定・業務執行及び監督・監視体制を通じたガバナンス強化の方針を継続している。 (https://komori.app/company/5079/filing/2024-fy)
- 2026-04-15 前進 「当社は、2026 年４月 15 日開催の取締役会において、役員の異動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 社外取締役候補者及び監査役候補者を示し、既存のコーポレート・ガバナンス強化に関する体制面の具体的な変更を開示している。ただし、株主総会の承認等を経て正式決定される予定である。 (https://komori.app/company/5079/disclosure/20260415504505)
- 2026-07-07 前進 「当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす社外役員の全員を独立役員に指定する方針であります。」 — 社外役員の独立性に関する方針を示し、佐藤昌孝氏の社外取締役選任及び独立役員指定を含む独立役員体制の拡充を開示している。 (https://komori.app/company/5079/disclosure/20260707588888)
- 2026-07-08 前進 「つきましては、経営体制及び監督体制の強化のため取締役９名の選任をお願いするものであります。」 — 取締役候補者を８名から９名へ増員する選任議案を示し、経営体制及び監督体制の強化を明示している。加えて、社外取締役候補者を含む本総会後のスキルマトリックスを開示している。 (https://komori.app/company/5079/disclosure/20260707588896)
- FY2026 その他 「これらが承認可決されると、取締役会は取締役９名（うち３名が社外取締役）、監査役会は監査役４名（うち３名が社外監査役）で構成されることになります。」 — 定時株主総会の承認を前提に、取締役を８名から９名へ、社外取締役を２名から３名へ増員し、監査役会を３名から４名へ拡充する予定を記載している。 (https://komori.app/company/5079/filing/2025-fy)
- 2026-07-30 達成 「当社は、本日開催の第 62 期定時株主総会において全ての付議議案（会社提案）が承認され、引き続き開催された取締役会にて、下記のとおり役員体制を決議しましたので、お知らせいたします。」 — FY2026に記載されていた取締役８名から９名、社外取締役２名から３名、監査役会３名から４名への拡充予定が、定時株主総会及び取締役会の決議を経て実施された。新役員体制では社外取締役３名、監査役４名となっている。 (https://komori.app/company/5079/disclosure/20260730502700)