# テスホールディングス（5074） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5074/disclosure/20220824523586
種別: ガバナンス
開示日: 2022-08-24
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/5074

## 何が変わったか

株主総会資料の電子提供制度に対応するため、定款に電子提供措置と書面交付請求に関する規定を新設し、従来のインターネット開示によるみなし提供規定を削除する。また、取締役会の招集権者・議長を取締役会で選べるように変更する。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度の導入への対応、および取締役会議長の柔軟な人選により取締役会の実効性をさらに高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会資料の電子提供制度への対応として、定款第16条を変更し、従来のインターネット開示とみなし提供の規定を削除。電子提供措置および書面交付請求に関する規定を新設。取締役会の招集権者・議長を、取締役社長から取締役会であらかじめ定めた取締役へ変更。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役会の招集権者及び議長を取締役会の決議で選定できるよう」「現行定款第23条…を変更する」と記載されている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の実効性をさらに高めることを目的」と記載されている。」）