# テスホールディングス（5074） 取締役等選任議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5074/disclosure/20210824489517
種別: ガバナンス
開示日: 2021-08-24
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/5074

## 何が変わったか

定時株主総会に、取締役3名と監査等委員である取締役4名の選任議案を付議する。監査等委員では新任2名を加え、現任の監査等委員1名が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役会で株主総会に付議する候補者を決議したため。候補者選定の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 7名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員である取締役候補者として藤井克重氏、濱本晃郎氏を新たに選任し、小寺周介氏が退任予定。大倉博之氏、井上正基氏は重任。取締役（監査等委員を除く）3名は重任。独立役員は大倉博之氏、井上正基氏に加え、濱本晃郎氏を届け出る予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案および監査等委員である取締役選任議案」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」3名、「監査等委員である取締役候補者」4名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「大倉博之氏、井上正基氏及び濱本晃郎氏は、社外取締役候補者」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「当社は、大倉博之氏及び井上正基氏を…独立役員として届け出ております」「濱本晃郎氏は…独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「藤井克重」「濱本晃郎」は「新任」、「小寺周介」は「退任予定」、「大倉博之」「井上正基」は「重任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「候補者の選任および退任予定者の記載のみで、課題や不備への言及はない。」）