# ヴィス（5071） 監査等委員である取締役の辞任、並びに新任候補者選定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5071/disclosure/20250710511772
種別: 役員の異動
開示日: 2025-07-15
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/5071

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役の戸出健次郎氏が辞任を申し出て、後任として渡邉淳氏を選任する議案を臨時株主総会に付議する。渡邉氏の就任は、株主総会での承認が条件となる。

## 会社が挙げた理由

戸出氏が所属する第一東京弁護士会から業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人から辞任の申出があったため。後任候補の渡邉氏については、公認会計士としての資格、監査法人での法定監査業務、事業会社CFOなどの経験を有し、監査等委員にふさわしいと判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年7月15日
- 就任予定日: 2025年9月下旬開催予定の臨時株主総会で『監査等委員である取締役1名選任の件』が承認された日（株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed（後任の監査等委員が就任するまで、戸出健次郎氏は監査等委員としての権利義務を有する）
- 新任者の氏名: 渡邉 淳
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役候補
- 新任者の前職: 公認会計士渡邉淳事務所 代表
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 戸出 健次郎
- 退任者の旧役職: 監査等委員である取締役（独立社外取締役）
- 退任者の新役職: 監査等委員としての権利義務を有する（後任の監査等委員が就任するまで）
- 退任理由: 同氏が所属する第一東京弁護士会より2025年2月12日付けで業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人より取締役辞任の申出があったもの
- 続投の有無: 後任の監査等委員が就任するまで、会社法346条第1項により監査等委員としての権利義務を有する
- 異動の理由: 戸出健次郎氏の辞任により、当社監査等委員1名の欠員が生じることになりますので、後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法346条第1項の規定により、戸出健次郎氏はなお監査等委員としての権利義務を有することとなります。
- 選任の理由: 公認会計士の資格を有しており、監査法人における法定監査業務や事業会社のCFOとしての業務に従事し、IPO及び上場市場変更を経験するなど、財務活動に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員としての職務を遂行するにふさわしい資質を有していると判断しております。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は『監査等委員である取締役1名選任の件』、開催予定日は2025年9月下旬。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「監査等委員である取締役の辞任、並びに新任候補者選定に関するお知らせ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長は金谷智浩と記載され、異動対象には含まれていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「辞任する監査等委員である取締役として戸出健次郎氏、選定する候補として渡邉淳氏を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「『監査等委員1名の欠員』および『監査等委員である取締役1名選任の件』」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員である取締役の辞任と新任候補者選定を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年9月下旬開催予定の臨時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 予定外の事由（原文: 「業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人より取締役辞任の申出があったもの」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「2025年9月下旬開催予定の臨時株主総会、本人より取締役辞任の申出」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「臨時株主総会で『監査等委員である取締役1名選任の件』が承認されることを条件として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「第一東京弁護士会より2025年2月12日付けで業務停止6か月の懲戒処分を受けたこと」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人より取締役辞任の申出があった」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「第一東京弁護士会より2025年2月12日付けで業務停止6か月の懲戒処分」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選定理由は渡邉氏の資格・監査・CFO等の経験に関する説明である。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「選定する監査等委員である社外取締役候補、監査等委員 渡邉淳」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現職：公認会計士渡邉淳事務所 代表」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「戸出健次郎氏はなお監査等委員としての権利義務を有することとなります」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「公認会計士渡邉淳事務所 代表」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄および本文に氏名、現職、資格・経験のみを記載。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄および本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「戸出健次郎氏（独立社外取締役）、渡邉淳氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の資格・職歴・経験についての記載のみ。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役の変更を行うとの記載。」）