# ヴィス（5071） 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5071/disclosure/20220526559428
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-27
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/5071

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、社長が交代し、監査等委員である社外取締役4名を選任するとともに、監査役2名が退任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの強化と持続的な成長による企業価値の向上を図るため。定款変更については、監査等委員会設置会社への移行、電子提供制度への対応、事業目的の追加等のため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月27日
- 就任予定日: 2022年6月27日（第24期定時株主総会で必要な定款変更等の議案が承認されることを条件とする）
- 退任日: 2022年6月27日（第24期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 中村 勇人、金谷 智浩、大滝 仁実、矢原 裕一郎、浜本 亜実、戸出 健次郎、宇都宮 則夫、西村 勇作
- 新任者の新役職: 代表取締役会長、代表取締役社長、デザイナーズオフィス事業本部長、専務取締役、クリエイティブ事業本部長、常務取締役、管理本部長、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 代表取締役社長、常務取締役、デザイナーズオフィス事業本部長、同事業本部ＣＭ事業部長、常務取締役、クリエイティブ事業本部長、取締役、管理本部長、社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: 金谷 智浩：1976年7月19日。他は not_disclosed
- 新任者の入社年: 金谷 智浩：2004年。他は not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 金谷 智浩：100,950株（基準日は記載なし）
- 退任者の氏名: 小川 金郎、村岡 由隆
- 退任者の旧役職: 社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 監査役会を廃止し、監査等委員会を設置。監査等委員である取締役を取締役会の構成員とする。事業目的に関連会社に対する経営指導のための企業管理・経営受託、投資およびコンサルティング業務を追加し、既存事業目的に製造を追加。
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第24期定時株主総会（2022年6月27日開催予定）に、定款一部変更の件および取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中村勇人 代表取締役会長（現職：代表取締役社長）、金谷智浩 代表取締役社長（就任予定）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「新役職名として中村勇人は代表取締役会長、金谷智浩は代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者、監査等委員である取締役候補者、退任予定の監査役を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役の人数：8名（社外取締役4名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「監査役会を削除し、監査等委員会を新設」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「本日：2022年5月27日、移行予定日：2022年6月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月27日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会で承認可決されることを条件、役員人事につきまして内定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会の監査・監督機能を一層強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な成長による企業価値の向上を図る」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「持続的な成長による企業価値の向上を図るものであります」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「金谷智浩 代表取締役社長（就任予定）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名：常務取締役、2004年10月 当社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新役職名：退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2004年10月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「金谷智浩（1976年7月19日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「100,950株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役（監査等委員）4名を候補者として記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役の人数：8名（社外取締役4名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行」）