# ｅＷｅＬＬ（5038） 役員等の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5038/disclosure/20240222541415
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-22
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/5038

## 何が変わったか

2024年3月28日開催予定の定時株主総会に、取締役4名の選任議案を付議する。現職の3名は再任し、松下智樹氏を社外取締役として新たに選任する一方、社外取締役の島田亨氏は任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社から具体的な説明はない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月22日
- 就任予定日: 2024年3月28日（第12期定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2024年3月28日（定時株主総会終結時、任期満了）
- 新任者の氏名: 松下 智樹
- 新任者の新役職: 取締役（社外）
- 新任者の前職: 株式会社 Singular Perturbations 副社長（現任）
- 新任者の生年月日: 1977年4月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 10,000 株（2023年12月31日現在）
- 退任者の氏名: 島田 亨
- 退任者の旧役職: 取締役（社外）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名、うち社外取締役1名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。取締役候補者の選任議案を2024年3月28日開催予定の第12期定時株主総会に付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中野 剛人　再任　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「中野 剛人　再任　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者　中野 剛人、北村 亜沙子、浦吉 修、松下 智樹」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者は4名。退任予定取締役は島田 亨1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者および退任予定取締役について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年2月22日開催の取締役会。2024年3月28日開催予定の定時株主総会。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年３月28日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議。任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2024年３月28日開催予定の当社第12期定時株主総会において任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者とする選任議案を2024年３月28日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議することを決議しました。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動の理由に関する説明はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任については「任期満了」と記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「松下 智樹　新任。松下智樹氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役の候補者。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社 Due Diligence 代表取締役、トビラシステム株式会社 取締役副社長、有限会社ひので 取締役、株式会社 Singular Perturbations 副社長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「島田 亨　取締役（社外）。2024年３月28日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は株式会社 Due Diligence、トビラシステム株式会社、有限会社ひので、株式会社 Singular Perturbationsの役職で構成されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日　1977年４月24日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数　10,000 株（2023年12月31日現在）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松下智樹氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役の候補者。島田 亨　取締役（社外）。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者4名のうち、松下智樹氏が社外取締役候補者。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載はない。」）