# ヌーラボ（5033） 第22回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5033/disclosure/20250604580410
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/5033

## 何が変わったか

第22回定時株主総会で、資本金を5億3,129万800円減らして1億円とすること、取締役を5名から4名へ減らすこと、役員報酬の上限を引き上げることなどを提案している。取締役候補4名と監査役候補3名はいずれも再任候補である。

## 会社が挙げた理由

資本政策の柔軟性・機動性を確保するための無償減資、経営と執行の役割分担を明確にして経営体制を効率化するための取締役1名減員、経済情勢や経営環境の変化および役員の責務増大を踏まえた報酬上限の改定。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 資本金の額の減少の件、取締役４名選任の件、監査役３名選任の件、取締役及び監査役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第22回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には会社提出の4議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役５名は全員、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役を1名減員し、取締役４名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役４名のうち社外取締役は１名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」および各社外監査役候補者の「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年６月12日」「2025年６月27日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）