# ＡＮＹＣＯＬＯＲ（5032） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5032/disclosure/20230630515752
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-30
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/5032

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を行う。併せて、剰余金の配当などを取締役会の決議で決められる規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役に取締役会での議決権を持たせ、取締役会の監督機能と監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、機動的な剰余金の配当等を可能にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年7月28日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数の上限11名、社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。剰余金の配当等を取締役会決議で行える規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする」「監査等委員である取締役は、４名以内とする」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）