# セカンドサイトアナリティカ（5028） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5028/disclosure/20240312552239
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-12
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/5028

## 何が変わったか

三木孝司氏の社外監査役退任に伴い、磯野薫氏を新たな独立役員である社外監査役として選任する議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

三木孝司氏が2024年3月26日付で社外監査役を退任するため。また、磯野薫氏は銀行およびグループ持株会社での経験、リスク管理・コンプライアンス統括等の知見を有し、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないと判断されたため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役2名（河本尚之氏、伊勢康永氏）。取締役の総数はnot_disclosed。
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 独立役員である三木孝司氏が2024年3月26日付で社外監査役を退任し、磯野薫氏を独立役員である社外監査役とする選任議案が付議される。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄の該当者は「河本尚之」「磯野薫」「福崎剛志」「品川理絵子」。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員である三木 孝司氏が、2024年3月26日付で社外監査役を退任」「新たに磯野 薫氏を…独立役員の社外監査役とする選任議案が付議される」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文の選任理由は各役員の経験・知見および独立性の説明であり、課題や不備の記載はない。」）