# ユシロ（5013） 第89回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5013/disclosure/20220531565527
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-01
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/5013

## 何が変わったか

第89回定時株主総会を2022年6月24日に開催し、定款変更、取締役等の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役が5名、監査等委員が3名、補欠監査等委員が1名である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行予定の株主総会資料の電子提供制度に備えるため。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・実績・専門性を踏まえ、持続的成長と企業価値向上、監査・監督機能の強化に寄与すると判断したため。退職慰労金は、退任取締役の在任中の労に報いるため。なお、株主総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議事を簡略化し時間を短縮する予定としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第89回）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なければその旨（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 候補者数9名（新任3名、社外4名。補欠候補を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第89回定時株主総会招集ご通知」「当社第89回定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に「第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には定款変更、取締役選任、退職慰労金贈呈の5議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催案内と議案の説明で構成され、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「髙倉一利 新任」「杉山敦子 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「中野雅文、飯塚佳都子、杉山敦子について「社外」「独立」、佐藤恒雄について「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月７日」「2022年６月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）