# 日本精蝋（5010） 2023年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5010/disclosure/20230926558280
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-27
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/5010

## 何が変わったか

臨時株主総会に、第三者割当による新株予約権の発行、資本金・資本準備金の減少、剰余金処分、社外取締役1名の選任、定款変更を付議する。新株予約権が全て行使された場合、最大244％の希薄化となる可能性がある。

## 会社が挙げた理由

財務体質の改善・強化、競争力のある生産体制の構築、成長分野への投資、構造改革の推進、分配可能額の確保、経営体制・内部統制機能の強化、非業務執行取締役等との責任限定契約を可能にすること。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2023年10月18日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 第三者割当による新株予約権の発行の件、第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件、第３号議案 剰余金の処分の件、第４号議案 取締役１名選任の件、第５号議案 定款一部変更の件
- 株主提案: なし。会社提案のみ。
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「臨時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第１号議案 第三者割当による新株予約権の発行の件／第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の期限・方法の案内のみで、決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第４号議案 取締役１名選任の件／候補者関端進氏」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者関端進氏は、社外取締役候補者です。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「経営とファイナンスに高度な知見と豊富な経験を有する企業再生のエキスパートとして的確な助言、提言を頂くため選任するものです。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年10月３日／2023年10月18日（水曜日）」）