# 日本精蝋（5010） 臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5010/disclosure/20230814542169
種別: 株主総会
開示日: 2023-08-14
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/5010

## 何が変わったか

臨時株主総会で議決権を行使できる株主を確定するため、2023年8月29日を基準日に設定した。総会では、資金調達、新株予約権発行、減資・剰余金処分、社外取締役選任などを議案として付議する予定だが、詳細は未定である。

## 会社が挙げた理由

2023年10月18日開催予定の臨時株主総会を招集するため、議決権を行使できる株主を確定する必要があるため。総会では、本第三者割当、新株予約権の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分、割当予定先が指名する者1名の社外取締役選任、及び株主の意思確認に係る議案を付議する予定としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2023年10月18日（開催予定。開始時刻はnot_disclosed）
- 決議事項: 本第三者割当による本新株予約権の発行、本資本金等の額の減少、本剰余金の処分、割当予定先の指名する者1名の社外取締役への選任、株主の意思確認を行うことに係る議案
- 株主提案: なし（会社提案として記載。株主提案についての明示はnot_disclosed）
- 取締役候補: 1名の社外取締役候補を予定。新任かどうかはnot_disclosed、社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「本第三者割当による本新株予約権の発行、本資本金等の額の減少、本剰余金の処分及び…社外取締役への選任…に係る各議案を付議すること」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「各議案を付議すること」及び「株主の意思確認を行うことに係る議案を付議することを予定」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「本文に株主提案への取締役会の反対意見の記載はない。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 名称のみ（原文: 「「割当予定先の指名する者１名」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023 年８月 14 日」及び「2023 年 10 月 18 日に開催予定」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英訳資料の提供に関する記載はない。」）