# 日本精蝋（5010） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5010/disclosure/20220121570350
種別: 役員の異動
開示日: 2022-01-21
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/5010

## 何が変わったか

社外取締役2名を新たに選任し、取締役3名が任期満了で退任します。退任者のうち土屋直紀氏は、退任後に常勤参与となる予定です。

## 会社が挙げた理由

新任取締役の就任は2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会での決議を前提としています。退任は任期満了によるものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年1月21日
- 就任予定日: 2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会により就任予定
- 退任日: 2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 玉井 裕人、石黒 清子
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立社外取締役）、社外取締役（独立社外取締役）
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 濱島 学、土屋 直紀、田澤 繁
- 退任者の旧役職: 取締役 執行役員、取締役 執行役員、社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed、参与（常勤）、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了により退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない。ただし、土屋直紀氏は退任後に参与（常勤）へ就任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第95回定時株主総会（2022年3月24日開催予定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補」「退任予定取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 今野 卓也」と記載されているが、社長交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役として「玉井 裕人」「石黒 清子」、退任取締役として「濱島 学」「土屋 直紀」「田澤 繁」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「新任取締役2名、退任予定取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任取締役と退任予定取締役の人事のみを記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2022年1月21日」「2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会により就任予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年3月24日開催予定の第95回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「第95回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員の異動につきまして下記のとおり内定」「定時株主総会により就任予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「新任者は「社外取締役」として記載されているが、退任者ごとの後任とは記載されていない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「新任者について氏名と「社外取締役（独立社外取締役）」のみ記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「土屋直紀「取締役 執行役員」／退任後の予定「参与（常勤）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役（独立社外取締役）」、また「田澤 繁 社外取締役」の退任」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「株式会社東京証券取引所に定める独立役員の要件を満たしております。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への明示的な言及なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし。」）